مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الأدلاء – شركة مساهمة مقفلة دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائل التقنية الحديثة

مدينة ومكان انعقاد الجمعية

عن طريق وسائل التقنية الحديثة

رابط مقر الاجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية

يوم الثلاثاء 29/11/1446هـ الموافق 27/05/2025م

وقت انعقاد الجمعية

الساعة 09:00 مساء

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية يوم الخميس 24/11/1446هـ الموافق 22/05/2025م حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت على قراراته، ولا يجوز التوكيل في حضور الاجتماع المنعقد عبر وسائل التقنية الحديثة نظرا لإتاحة تسجيل الدخول والحضور عبر النفاذ الوطني الموحد.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

جدول الأعمال

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
3. مناقشة تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
4. الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م
5. التصويت على صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6. التصويت على توزيع الأرباح بواقع 1.46 ريال للسهم الواحد.
7. التصويت على إعادة تعيين مراجع الحسابات مجموعة احمد دهلوي للاستشارات المهنية للعام المالي 2025م.
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م وتحديد تواريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.
9. التصويت على إتاحة تداول الأسهم بين مساهمي الشركة “التداول المغلق” بما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.

التصويت الالكتروني

بإمكان المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية يوم الخميس 24/11/1446هـ الموافق 22/05/2025م التسجيل والتصويت إلكترونياً على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م وحتى وقت انعقاد الجمعية.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند انعقاد الجمعية، وتمتد أحقية التصويت على بنود الجمعية إلى اعلان رئيس الجمعية إيقاف التصويت والبدء بفرز الأصوات.

طريقة التواصل

بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر المحادثة المباشرة على الرابط: https://eservices.adilla.com.sa

وعبر البريد الالكتروني:  generalassembly@adilla.com.sa والمداخلة على البث المباشر عبر برنامج زووم على رابط الاجتماع   https://us06web.zoom.us/j/81352981780 

ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مباشر لوقائع الاجتماع عبر برنامج زووم على الرابط المذكور.

وبإمكان المساهمين الاستعانة بدليل الخدمة الذي تم ارساله عبر رسائل الدعوة.

وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الهاتف 0148260088 تحويلة   8152 خلال ساعات الدوام الرسمي من الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.