مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الأدلاء – شركة مساهمة مقفلة – دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية

عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بالمدينة المنورة.

رابط مقر الاجتماع

تاريخ انعقاد الجمعية

يوم الخميس الموافق 04/06/2026م

وقت انعقاد الجمعية

الساعة:9:30 صباحاً

حق الحضور

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية يوم الخميس الموافق 28/05/2026م حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على قراراته، كما لا يجوز للمساهم الجمع بين حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وتوكيل شخص آخر للحضور بأي وسيلة، كما لا يحق له إنابة أحد من أعضاء مجلس الإدارة.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم فسيتم مباشرة عقد اجتماع ثالث وفقا لأحكام المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

جدول الأعمال

1. التصويت على تعديلات النظام الأساسي بما يتوافق مع أحكام المرسوم الملكي رقم ( م / 89 ) الصادر بتاريخ 12/05/1447هـ وموائمته مع نظام الشركات .
2.التصويت على إعادة تعيين مراجع الحسابات مجموعة أحمد الدهلوي للاستشارات المهنية للعام المالي 2026م.
3.الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م.
4. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م.
5. الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م.
6.الاطلاع على تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2025م.
7. التصويت على توزيع أرباح بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد.
8. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
9. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل إجمالي رصيد حساب الاحتياطي النظامي كما في 31 / 12 / 2025م إلى حسابي الأرباح المبقاة واحتياطي استثمارات بواقع 50% منه لكل حساب، وتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين من الرصيد المحول منه للأرباح المبقاة بواقع (1.20) ريال للسهم الواحد.

التصويت الالكتروني

بإمكان المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية يوم الخميس الموافق 28/05/2026م التسجيل والتصويت الكترونيا على بنود الجمعية علما بأنه سيتم إتاحة التسجيل والتصويت بدءا من الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 02/06/2026م و حتى وقت انعقاد الجمعية.

أحقية تسجيل الحضور والتصويت

تنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية عند انعقاد الجمعية، وتمتد أحقية التصويت على بنود الجمعية إلى اعلان رئيس الجمعية إيقاف التصويت والبدء بفرز الأصوات.

طريقة التواصل

بإمكان المساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية المذكورة، والتواصل عبر المحادثة المباشرة على الرابط: https://eservices.adilla.com.sa

وعبر البريد الالكتروني:  generalassembly@adilla.com.sa والمداخلة على البث المباشر عبر برنامج زووم على رابط الاجتماع   https://bit.ly/4wB7zRp

ونود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مباشر لوقائع الاجتماع عبر برنامج زووم على الرابط المذكور.

وبإمكان المساهمين الاستعانة بدليل الخدمة الذي تم ارساله عبر رسائل الدعوة.

وفي حال وجود أي استفسارات نأمل التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الهاتف 0148260088 تحويلة   8152 خلال ساعات الدوام الرسمي من الأحد للخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا.